Detienen a Juan Vergara, se le acusa de lavado de dinero
CANCÚN, Quintana Roo, 2 de febrero.- Juan Vergara Fernández, ex secretario de Finanzas del estado de Quintana Roo, fue detenido esta tarde por elementos de la Policía Federal Ministerial acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según dio a conocer Israel Lira Salas, titular de la SEIDO.
El mensaje de Lira Salas fue emitido a las 8 de la noche y difundido en las cuentas oficiales de la Procuraduría General de la República y en el cual se dice que “Les comunico que el día de hoy, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra Melquiades “N”, ex secretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo, otorgada por el Juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio de Justicia Penal Federal en el estado de México”.
El titular de la SEIDO afirmó que “la investigación a cargo de esta subprocuraduría inició en septiembre del año pasado, derivada de una denuncia presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita ante el ministerio público de la federación”.
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Afirmó que “en dicha denuncia expone que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una más, la cual la declaró fiscalmente considerándola como gastos deducibles sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron receptaras finales de los recursos aparentado que esto era producto de una relación laboral”.
“El sistema descrito generó la retención de impuestos sobre la renta (ISR) por el concepto de asimilados a salarios por 261 millones de pesos 351 mil 900 pesos sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”, dijo Israel Lira Salas.
“De este modo Melquiades “N” resultó ser uno de los beneficiados finales de un esquema de lavado de dinero, pues desde el año 2015 recibió de una empresa 1 millón 430 mil y de una más 49 millones. Derivado de la investigación y de los elementos aportados por diferentes autoridades, el fiscal solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Melquiades “N”.
Lira Salas afirmó que será en las próximas horas cuando de inicio la audiencia en el Centro de Justicia Federal en el Estado de México, donde se solicitará vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir recursos que vienen de una actividad ilícita.
Cabe mencionar que Juan Vergara Fernández era considerado en Quintana Roo “El Rey de Las Pagadoras” por sus múltiples empresas dedicadas a este negocio. Cabe mencionar que Cancún está considerado como uno de los principales lugares de operación de pagadoras, por ello, la especial atención del SAT en esta entidad.
Vergara Fernández era hasta el momento de su detención precandidato a diputado federal por el Distrito III de Cancún por la alianza que integra el PAN-PRD-MC.
