lavado de dinero

*Luego de refugiarse en Canadá, llegaba en vuelo internacional proveniente de Panamá a Cancún donde la PGR, Policía Federal Ministerial e Interpol México, donde fue detenido …
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La presidenta Sheinbaum apuntó que la sentencia es muestra de que García Luna hacía negocios con recursos públicos aún fuera del Gobierno La entrada “Hay justicia”:…
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CANCÚN - Como parte de su programa permanente de capacitación para todas las áreas, personal de la Fiscalía General del Estado participó en la segunda etapa del proyecto…
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La DEA acusa que la Ciudad de México cuenta con presencia de siete grandes cárteles, algunos de ellos designados como organizaciones terroristas La entrada DEA identifica siete…
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La detención se realizó durante un cateo en la colonia El Llano, en el que también fue detenido un sujeto identificado como Moisés 'N' La entrada Detienen a María del Rosario…
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Amador y Landau se reunieron on el objetivo de fortalecer la colaboración económica entre los Estados Unidos y México La entrada Se reúnen Edgar Amador y Christopher Landau; reafirman…
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La presidenta Sheinbaum confirmó el encuentro en Washington entre los secretarios del Tesoro de EE.UU. y de Hacienda (SHCP) La entrada Secretarios de Hacienda y del Tesoro de EE.UU.…
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El TEPJF aprobó la candidatura de Job Daniel Wong Ibarra al Poder Judicial, pese a señalamientos de que es ministro de La Luz del Mundo La entrada Tribunal electoral avala candidatura…
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Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de reformar ciertas leyes para que solo se liberen cuentas cuando haya una mala interpretación de la UIF y un juicio de fondo La entrada…
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Hacienda expuso que el país cuenta con amortiguadores fiscales y financieros sólidos para enfrentar escenarios adversos La entrada Hacienda afirma que México cuenta con capacidad de…
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La audiencia de presentación en una Corte de EE.UU. de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alías 'Z40' y 'Z42', fue reprogramada La entrada Aplazan por segunda ocasión la audiencia…
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Un juez ordenó prisión preventiva justificada para los cuatro excolaboradores del Gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán La entrada Dan prisión preventiva a excolaboradores de…
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